Kommuniké från Humana AB:s årsstämma den 1 juni 2026
Humana AB höll under måndagen den 1 juni 2026 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets webbplats, http://www.humanagroup.se/.
Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.
Dispositioner av bolagets resultat
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att till förfogande stående vinstmedel om 1 594 998 555 kronor disponeras enligt följande. Till aktieägare utbetalas en utdelning om 1,35 kronor per aktie.
Återstående medel efter utdelningen, balanseras i ny räkning.
Stämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för rätt att erhålla utdelningen ska vara onsdagen den 3 juni 2026.
Ansvarsfrihet
Stämman beviljade samtliga personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2025.
Styrelse och revisorer
Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Monica Lingegård, Anders Nyberg och Fredrik Strömholm, Grethe Aasved, Carolina Oscarius Dahl, Leena Munter och Ralph Riber för tiden till slutet av årsstämman 2027.
Stämman omvalde Anders Nyberg till styrelsens ordförande.
Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor.
Stämman beslutade att arvode ska utgå med 825 000 kronor till styrelsens ordförande och med 310 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Vidare utgår ersättning med 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 62 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet samt med 112 500 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 51 500 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.
Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Ersättningsrapport
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport.
Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet.
Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier, som i det senare fallet får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet om att besluta om förvärv av egna aktier är att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra överlåtelser av aktier i enlighet med styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier samt att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv.
Överlåtelser av egna aktier får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid styrelsens beslut om att överlåta aktierna.
Syftet med bemyndigandet om att överlåta egna aktier samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering genom att avyttra egna aktier.
Minskning av aktiekapitalet med indragning av återköpta egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en minskning av aktiekapitalet med indragning av återköpta egna aktier samt en motsvarande ökning av aktiekapitalet genom en fondemission.
Fondemissionen genomförs utan att några nya aktier ges ut.
Ändamålet med minskningen är att sätta av medel till fritt eget kapital. Medlen återförs emellertid till aktiekapitalet genom en fondemission. Effekten av åtgärderna är att bolagets aktiekapital är oförändrat jämfört med det belopp som det uppgick till före minskningen. Bolagets aktiekapital kommer att uppgå till cirka 1 279 656 kronor och antalet registrerade aktier kommer att vara 48 039 394, var och en med ett kvotvärde om cirka 0,027 kronor.
För mer information, vänligen kontakta:
Ewelina Pettersson, Ansvarig investerarrelationer, +46 73 074 79 12, Ewelina.Pettersson@humana.se