Kallelse till årsstämma i Epiroc AB

Vänligen se hela kallelsen nedan, i bifogad pdf, eller besök www.epirocgroup.com/arsstamma.

För mer information kontakta:
Karin Larsson, Chef Investerarrelationer och Media
010 755 0106
ir@epiroc.com 
Ola Kinnander, Presschef 
070 347 2455 
media@epiroc.com

Epiroc är en global produktivitetspartner för gruv- och anläggningskunder och accelererar transformationen mot ett hållbart samhälle. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på cirka 62 miljarder kronor under 2025, och har cirka 19 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i cirka 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se. 

Kallelse till årsstämma i Epiroc AB

Epiroc AB, org.nr 556041-2149, med säte i Nacka, kallar härmed till årsstämma tisdagen 5 maj 2026 kl. 16:00 i Filmstaden Sickla, Sickla Köpkvarter, Marcusplatsen 19, Nacka. Inregistrering sker från kl. 15:30. Kaffe serveras från kl. 14:00.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i bolagets bolagsordning.

Förutsättningar för deltagande
A) Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska
· vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 april 2026, samt
· senast den 28 april 2026 anmäla sig till Bolaget per post till Epiroc AB "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon: 08-401 43 02 vardagar kl. 09.00-16.00, eller via webbplatsen www.epirocgroup.com/arsstamma.Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt antal eventuella biträden (max två).
B) Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska
· vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 april 2026, och
· senast den 28 april 2026 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 24 april 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 28 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla detta enligt A) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

Fysisk närvaro
Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud har rätt att medföra ett eller två biträden. Aktieägare som önskar medföra biträde ska uppge detta i samband med anmälan. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 28 april 2026. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets webbplats www.epirocgroup.com/arsstamma.

Inträdeskort kommer inte att användas. Istället kommer deltagarna att uppmanas att legitimera sig med körkort, pass eller annan giltig legitimationshandling. Årsstämman kommer att AI-tolkas till engelska. Ett anförande av verkställande direktören kommer efter stämman att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.epirocgroup.com/arsstamma.

Poströstning
För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats www.epirocgroup.com/arsstamma. Ifyllt och undertecknat formulär kan skickas med post till Epiroc AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (med referens "Epiroc AB AGM"). För att erhålla poströstningsformuläret per post, vänligen kontakta Euroclear på telefon 08-401 43 02 (vardagar mellan kl 9:00 och 16:00). Ifyllt formulär ska vara Epiroc tillhanda senast den 28 april 2026. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears hemsida, https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets webbplats www.epirocgroup.com/arsstamma. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande
2. Val av en eller två justerare vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om årsstämman är behörigen sammankallad
6. Framläggande av Års- och hållbarhetsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna till Bolagets styrelse och ledning
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
c) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och avstämningsdagar för utdelning
d) styrelsens ersättningsrapport
9. Bestämmande av antalet
a) styrelseledamöter
b) revisorer och revisorssuppleant eller registrerade revisionsbolag
10. Val av
a) styrelseledamöter
i. Anthea Bath
ii. Johan Forssell
iii. Helena Hedblom
iv. Ronnie Leten
v. Jenny Lindqvist
vi. Ulla Litzén
vii. Sigurd Mareels
viii. Eeva Sipilä
ix. Fredric Stahl
x. Andrew Walker
b) styrelsens ordförande
c) revisorer och eventuell revisorssuppleant eller registrerade revisionsbolag
11. Fastställande av arvode
United in performance.
Inspired by innovation.
a) kontant eller viss del i form av syntetiska aktier, åt styrelsen och ersättning för arbete i styrelseutskott
b) åt revisorer
12. Styrelsens förslag till beslut avseende en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2026
13. Styrelsens förslag avseende mandat att
a) förvärva A-aktier i anledning av personaloptionsplanen 2026
b) förvärva A-aktier i anledning av arvode i form av syntetiska aktier
c) överlåta A-aktier i anledning av personaloptionsplanen 2026
d) sälja A-aktier för att täcka kostnader i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter
e) sälja A-aktier för att täcka kostnader i samband med 2019, 2020, 2021, 2022 och 2023 års personaloptionsplaner
14. Styrelsens förslag avseende ändring i bolagsordningen
15. Årsstämmans avslutande

Punkt 1 - Val av ordförande vid årsstämman
Valberedningen har föreslagit att advokat Charlotte Levin, Linklaters Advokatbyrå, eller den som valberedningen utser vid hennes förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 2 - Val av en eller två justerare vid årsstämman
Gustav Österberg, Nordea, är föreslagen att justera protokollet från årsstämman.

Punkt 8 c) och d) - Styrelsens förslag till beslut om utdelning och avstämningsdagar samt styrelsens ersättningsrapport
Styrelsen föreslår att utdelningen per aktie fastställs till 3.80 kronor uppdelat på två utbetalningstillfällen om 1.90 kronor vardera. Avstämningsdag för första utbetalningstillfället föreslås vara den 7 maj 2026 och avstämningsdag för andra utbetalningstillfället föreslås vara den 19 oktober 2026. Beslutar årsstämman enligt förslagen, beräknas utdelningen avseende det första utbetalningstillfället komma att utsändas av Euroclear den 12 maj 2026 och utdelningen avseende det andra utbetalningstillfället den 22 oktober 2026. Ersättningsrapporten föreslås bli godkänd.

Punkterna 9 och 10 - Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter, ordförande och övriga styrelseledamöter och revisionsbolag
Bolagets valberedning bestående av Petra Hedengran (Investor AB), Caroline Sjösten (Swedbank Robur Fonder), Helen Fasth Gillstedt (Handelsbanken Fonder) och Gustav Österberg (Nordea) samt Ronnie Leten (Epiroc AB:s styrelseordförande) som är adjungerad ledamot av valberedningen, lämnar följande förslag till beslut:

Punkt 9: Antalet styrelseledamöter ska vara tio. Ett registrerat revisionsbolag ska utses.
Punkt 10: Styrelse: Omval av Anthea Bath, Johan Forssell, Helena Hedblom, Ronnie Leten, Jenny Lindqvist, Ulla Litzén, Sigurd Mareels och Fredric Stahl. Nyval av Eeva Sipilä och Andrew Walker. Det noterades att Jeane Hull har avböjt omval. Omval av Ronnie Leten till styrelsens ordförande. Revisionsbolag: Omval av Ernst & Young.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på www.epirocgroup.com/arsstamma.

Punkt 11 - Valberedningens förslag till styrelsearvoden och ersättning för utskottsarbete och revisionsarvode
Styrelsearvode till ordföranden med SEK 3 230 000 (2 960 000 föregående år) och SEK 1 015 000 (930 000) var till övriga ledamöter som inte är anställda av Bolaget. Till ordföranden i revisionsutskottet SEK 395 000 (372 000) och SEK 250 000 (242 000) var till övriga ledamöter.
Till ordföranden i ersättningsutskottet SEK 180 000 (172 000) och SEK 130 000 (125 000) var till övriga ledamöter samt SEK 90 000 (85 000) var till styrelseledamot som deltar i annat utskottsarbete i enlighet med styrelsebeslut.

Utöver ovan beskrivna ersättningar föreslår valberedningen att följande arvode utgår till valda styrelseledamöter för varje fysiskt möte i Sverige.

I avsikt att ytterligare öka styrelseledamöternas intresse för Bolagets långsiktiga utveckling föreslår valberedningen att varje styrelseledamot ska ha möjlighet att välja mellan att erhålla 50% av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier och resterande del kontant eller att erhålla hela arvodet kontant.

Styrelsen föreslår att Bolagets åtagande att utge belopp motsvarande de syntetiska aktierna enligt ovan ska kostnadssäkras genom återköp av egna A-aktier. Återköpta aktier kan säljas på marknaden i samband med utbetalningar till ledamoten enligt en särskild begäran om mandat. Skillnaden i kostnad för Bolaget om samtliga styrelseledamöter väljer att erhålla del av sitt arvode i form av syntetiska aktier jämfört med enbart kontant arvode, bedöms p.g.a. kostnadssäkringen vara mycket begränsad.

Arvode för revisionen föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 - Styrelsens förslag till beslut avseende en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2026
Styrelsen föreslår en personaloptionsplan för 2026 som överensstämmer i sin helhet med Bolagets personaloptionsplan för 2025 och till stor del överensstämmer med de planer som introducerades 2019-2024. Skillnaden mot tidigare planer från 2019-2024 är att matchningsoptioner till ledande befattningshavare är borttaget sedan 2025. Det är angeläget att nyckelpersoner i Epiroc har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling av Bolagets aktier och inriktar sitt arbete på att främja en sådan utveckling. Detta avser särskilt de nyckelpersoner som utgör ledande befattningshavare. Vidare är det styrelsens bedömning att ett aktierelaterat optionsprogram ökar Epirocs attraktivitet som arbetsgivare på den globala marknaden och befrämjar möjligheten att rekrytera och behålla nyckelpersoner i koncernen. Förslaget har förberetts av ersättningsutskottet och godkänts av styrelsen.

Omfattning och huvudprinciper

Tilldelning
Styrelsen äger rätt att besluta om tilldelning av personaloptioner som kan ge maximalt 160 nyckelpersoner i koncernen möjlighet att förvärva maximalt 1 700 000 A-aktier.

Utfärdande
Utfärdandet, det faktiska tilldelade antalet, för alla kategorier är beroende av Epiroc-koncernens värdeökning uttryckt som Economic Value Added under 2026. I ett intervall på SEK 1 200 000 000 varierar tilldelningen linjärt från noll till 100% av maxantalet. VD, resten av koncernledningen och divisionspresidenterna har också ett ESG-mål med en vikt på cirka 15%. Economic Value Added har då en vikt på cirka 85%.

Intervallets storlek och gränsvärden fastställs av styrelsen och är i linje med koncernens långsiktiga målsättning.

Utfärdandet av personaloptioner är maximerat till följande antal per person inom de olika nyckelgrupperna:

Kategori 1    Verkställande direktören                                              153 754 (189 014)
Kategori 2    Övriga i koncernledningen och divisionspresidenter    32 773 (35 385) (genomsnitt per person för gruppen)
Kategori 3    Övriga ledande befattningshavare                                 8 850 (11 077)
Kategori 4    Övriga nyckelpersoner                                                   5 310 (6 646)

Styrelsen ska besluta om vilka personer som ska ingå i kategori 3 och 4 baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Utfärdande av personaloptioner kommer att ske senast den 20 mars 2027.

Styrelsen äger rätt att besluta att införa en alternativ incitamentslösning för nyckelpersoner i sådana länder där tilldelning av personaloptioner ej är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning (SAR) ska, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som personaloptionsplanen.

Personaloptionernas löptid
Löptiden för personaloptionerna ska vara sju år från tidpunkten för tilldelningen. Personaloptionerna är inte överlåtbara.

Inlösen
Optionerna kan inlösas tidigast tre år efter tilldelning. Rätt till inlösen finns endast under den tid som person anses vara anställd.

Lösenpris
Lösenpriset ska bestämmas till ett belopp motsvarande 110% av genomsnittet av slutkurserna vid Nasdaq Stockholm för Bolagets A-aktier under en period om tio börsdagar närmast efter publiceringen av delårsrapport kv4 och bokslutskommuniké för 2026.

Maximerat utfall
En enskild utbetalning/aktietilldelning under personaloptionsplanen kan aldrig överstiga fyra gånger värdet av lösenpriset.

Omräkning
För det fall en stämma under personaloptionernas löptid skulle besluta exempelvis om en ökning eller minskning av utestående antal aktier eller utdelning utöver Bolagets utdelningspolicy kan omräkning företas för att bibehålla värdet av personaloptionerna.

Beslut om omräkning ska fattas av styrelsen.

Värde och kostnad för planen
Ett teoretiskt värde på en personaloption har räknats fram baserat på Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Beräkningen har utförts av KPMG. Som grund för beräkningen har använts bl.a. en aktiekurs om 259.19 kronor för Bolaget, förväntad löptid om 4.9 år, förväntad volatilitet om 30%, ränta om 2.3% och förväntad utdelningstillväxt om 6% använts. Det teoretiska värdet beräknas uppgå till 55.93 kronor per personaloption eller sammanlagt maximalt till 92.2 miljoner kronor för hela planen. Baserat på värdet i början av planen beräknas de totala kostnaderna, inklusive sociala avgifter, för hela planen uppgå till 96.3 miljoner kronor.

Krav på egen investering för ledande befattningshavare
För ledande befattningshavare (15 personer i kategori 1 och 2 ovan) gäller som förutsättning för ett deltagande i personaloptionsplanen 2026 att de investerar maximalt 10% av grundlönen före skatt för år 2026 (20% för expatriater med nettolön) i Bolagets A-aktier.

Investeringen kan ta formen av kontantinbetalning eller av ett tillskott av redan innehavda aktier, dock ej sådana aktier som innehas som del av personaloptionsplanen 2024 och 2025. Deltagandet i planen svarar proportionellt mot gjord investering. De förvärvade aktierna måste behållas under planens intjänandeperiod. Om antalet förvärvade aktier har minskat minskas rätten till optionerna proportionellt.

Leverans av aktier och utspädning
Personaloptioner ska ge rätt till förvärv av redan utfärdade A-aktier i Bolaget. Planen innebär följaktligen ingen utspädning av det totala antalet aktier i Bolaget.

Ytterligare villkor
Planen täcks av de principvillkor som finns beskrivna häri och sådana ytterligare villkor som styrelsen beslutar om. Om någon av prestationsmåtten som ingår i programmet anses strida mot tillämplig lag eller om det på annat sätt skulle ha en väsentlig negativ inverkan på företaget, kan styrelsen ändra programmet för att ta bort det relevanta måttet.

Information om andra incitamentsprogram
För information om koncernens övriga incitamentsprogram, se not 25 i Års- och hållbarhetsredovisningen för 2025.

Punkt 13 - Styrelsens förslag avseende mandat att
a) förvärva A-aktier i anledning av personaloptionsplanen 2026
b) förvärva A-aktier i anledning av arvode i form av syntetiska aktier
c) överlåta A-aktier i anledning av personaloptionsplanen 2026
d) sälja A-aktier för att täcka kostnader i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter
e) sälja A-aktier för att täcka kostnader i samband med 2019, 2020, 2021, 2022 och 2023 års personaloptionsplaner

För giltigt beslut av årsstämman under punkterna 13 a), b), d) och e) krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av årsstämman att överlåta aktier i enlighet med 13 c) krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Om kvalificerad majoritet inte uppnås, är det Bolagets avsikt att säkra den finansiella risken och åtagandet avseende överlåtelse av aktier i samband med personaloptionsplanen 2026 genom ett s.k. equity swap avtal med en finansiell institution.

13 a) Förvärv av A-aktier i anledning av personaloptionsplanen 2026
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i Bolaget vid ett eller flera tillfällen enligt följande:
1. Förvärv får ske av högst 1 800 000 A-aktier
2. Aktierna får endast förvärvas på Nasdaq Stockholm
3. Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Förvärvet sker i syfte att begränsa den ekonomiska risken vid ökning av aktievärdet under personaloptionernas löptid och säkerställa leverans av aktier enligt ingångna personaloptionsavtal, för att täcka alternativa incitamentslösningar och kontantavräkning samt för att täcka, i första hand, sociala avgifter.

13 b) Förvärv av A-aktier i anledning av arvode i form av syntetiska aktier
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i Bolaget vid ett eller flera tillfällen enligt följande:
1. Förvärv får ske av högst 20 000 A-aktier
2. Aktierna får endast förvärvas på Nasdaq Stockholm
3. Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Syftet med förvärvet är att kostnadssäkra Bolagets åtaganden, inklusive sociala avgifter, gentemot styrelseledamot som valt att erhålla 50% av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier.

13 c) Överlåtelse av A-aktier i anledning av personaloptionsplanen 2026
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att överlåta aktier i Bolaget med anledning av Bolagets personaloptionsplan 2026 enligt följande:
Högst 1 700 000 A-aktier får överlåtas. Rätt att förvärva aktier ska tillkomma de personer som omfattas av Bolagets föreslagna personaloptionsplan 2026, med rätt för envar deltagare att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren i denna plan. Deltagares rätt att förvärva aktier förutsätter att samtliga i Bolagets föreslagna personaloptionsplan 2026 uppställda villkor uppfylls. Överlåtelser av aktier ska ske på de villkor som anges i planen, medförande bl.a. att vad som där anges om pris och tid under vilken deltagarna ska kunna utnyttja sin rätt till förvärv av aktie ska äga tillämpning även beträffande överlåtelsen. Deltagare ska erlägga betalning för aktie inom den tid och på det sätt som anges i villkoren för personaloptionsplan 2026.

Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för överlåtelseprisets beräknande vid överlåtelse av egna aktier, anför styrelsen att överlåtelsen av egna aktier utgör ett led i den föreslagna personaloptionsplanen 2026.

13 d) Försäljning av A-aktier för att täcka kostnader i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen sälja maximalt 60 000 A-aktier för att täcka kostnaden för att utge motvärdet av tidigare utfärdade syntetiska aktier samt för att täcka, i första hand, kostnaden för sociala avgifter.

Aktierna som föreslås bli föremål för försäljning förvärvades respektive år i enlighet med ett mandat från envar årsstämma att göra förvärven för angivna ändamål. Försäljningen ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för prisets beräknande är att försäljningen av egna aktier utgör ett integrerat led i tidigare beslut avseende säkring av syntetiska aktier som utgör del av styrelsearvodet.

13 e) Försäljning av A-aktier för att täcka kostnader i samband med 2019, 2020, 2021, 2022 och 2023 års personaloptionsplaner
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen sälja maximalt 2 600 000 A-aktier för att täcka åtaganden enligt ovan nämnda personaloptionsplaner och kostnader i samband därmed. Kostnaderna avser framför allt kontantavräkning i Sverige, SAR och kostnader för sociala avgifter.

Aktierna som föreslås bli föremål för försäljning förvärvades respektive år i enlighet med ett mandat från envar årsstämma att göra förvärven för angivna ändamål. Försäljningen ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för prisets beräknande vid försäljning av egna aktier, är att försäljningen av egna aktier utgör ett integrerat led i de tidigare beslutade personaloptionsplanerna. På grund av lagkrav måste dessa beslut upprepas varje år.

Punkt 14 - Styrelsens förslag avseende ändring i bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 7 revideras för att begränsa antalet tidningar där kallelsen till årsstämman offentliggörs. Det föreslås att fortsatt annonsera i Svenska Dagbladet och att upphöra med annonseringen i Dagens Nyheter.

För giltigt beslut av årsstämman under punkten 14 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Handlingar
Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen, Års- och hållbarhetsredovisningen för 2025 och revisionsberättelsen samt ersättningsrapporten enligt 8 kap 53 a § och revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.epirocgroup.com/arsstamma senast tre veckor innan årsstämman. Samtliga handlingar kommer då också finnas tillgängliga hos Bolaget, Sickla Industriväg 19, Nacka och sändas utan kostnad till aktieägare som begär detta samt anger sin postadress eller e-postadress.

Fullmaktsformulär för den som vill poströsta genom ombud finns på bolagets webbplats www.epirocgroup.com/arsstamma samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Aktier och röster
Bolaget har totalt utgivit 1 213 738 703 aktier av vilka 823 765 854 är A-aktier och 389 972 849 är B-aktier. A-aktier berättigar till en röst och B-aktier berättigar till en tiondels röst. Bolaget innehar 3 914 948 A-aktier, vilket motsvarar samma antal röster.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om en aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska eller dotterbolags ekonomiska situation och förhållande till annat koncernbolag.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Epiroc AB, Att. Investor Relations, Box 4015, 131 04 Nacka, eller via e-post till ir@epiroc.com.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på ir@epiroc.com.

Nacka i mars 2026

Epiroc AB (publ)

Styrelsen