Advenicas riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 28 april 2026 och är baserade på Svensk Kod för Bolagsstyrning. Styrelsens ordförande gavs i uppdrag att kontakta de tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den siste september och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.
Valberedningen ska inför årsstämman 2027 arbeta fram förslag till: (i) ordförande vid årsstämman 2027, (ii) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, (iii) arvodering av styrelseledamöter och styrelseordförande, (iv) arvodering av revisorer, (v) val av styrelseledamöter och styrelseordförande, (vi) val av revisorer, samt (vii) principer för valberedningens sammansättning inför årsstämman 2028.
I enlighet med ovanstående beslut har en valberedning bildats inför årsstämman 2027. Valberedningen består av:
Tillsammans representerar valberedningens ledamöter 60,0% av rösterna i Advenica per den 30 september 2026.
Advenicas årsstämma 2027 infaller den 28 april 2027, kl. 16.00. Aktieägare som önskar lämna förslag till Advenicas valberedning kan göra det via e-post till ir@advenica.com eller via brev till Advenica AB, att: Valberedningen, Roskildevägen 1, 211 47 Malmö.
Malmö den 20 oktober 2026, Advenica AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Wargéus, styrelseordförande Advenica AB, +46(0)70 731 89 08
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2026 kl. 16:00.