Kallelse till årsstämma i TH1NG AB (publ)
Aktieägarna i TH1NG AB (publ), org.nr 556964-8156, kallas härmed till årsstämma den 11 juni 2025 klockan 13:30 i bolagets lokaler på Drottninggatan 67 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 13:00.
Rätt att delta samt anmälan
Rätt att delta i stämman har den som dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, den 2 juni 2025, och dels anmält sig till bolaget senast den 4 juni 2025 via post till TH1NG AB (publ), ”Årsstämma”, Drottninggatan 67, 111 36 Stockholm eller via e-post till ir@th1ng.se. I anmälan ska namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två) uppges.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen, den 2 juni 2025, kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 4 juni 2025. Aktieägaren måste i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.
Ombud m.m.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till TH1NG AB (publ), ”Årsstämma”, Drottninggatan 67, 111 36 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett (1) år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem (5) år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats: www.th1ng.se
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av stämmans ordförande
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- Anförande av verkställande direktören
- Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
- Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
- Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemissioner
- Stämmans avslutande
Beslutsförslag
Punkt 10, Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att bolagets medel balanseras i ny räkning.
Punkt 14, Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
Styrelsen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Qrev AB omväljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Punkt 15, Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemissioner
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.
Övriga handlingar
Fullmaktsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets webbplats, www.th1ng.se, under minst tre (3) veckor närmast före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas ut kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De fullständiga beslutsförslagen framgår under respektive punkt i kallelsen.
Aktieägarnas frågerätt
Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
Stockholm i maj 2025
TH1NG AB (publ)
Styrelsen