Vid årsstämma i Adverty AB (publ), org. 559100-5250, (”Bolaget”) den 10 juni 2026 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.adverty.com.
Fastställande av resultaträkning och balansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet m.m.
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning avseende räkenskapsåret 2025.
Årsstämman beslutade att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.
Årsstämman beslutade vidare att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.
Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
Årsstämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 125 000 kronor (exklusive sociala avgifter) till styrelsens ordförande och 62 500 kronor (exklusive sociala avgifter) till respektive övrig styrelseledamot.
Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med större aktieägares förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Val av styrelsen och av revisorer
Årsstämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade vidare, i enlighet med större aktieägares förslag, om omval av Petter Nylander, Michael Grimborg, Edvin Malmgård och Hesam Yazdi för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade även, i enlighet med större aktieägares förslag, att omvälja Petter Nylander till styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade vidare att omvälja Fredrik Lundberg till Bolagets revisor intill slutet av nästa årsstämma.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Emission ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.