Kommuniké från årsstämma i Collaxio AB (publ)

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Disposition av resultat
I enlighet med styrelsens förslag lämnades ingen utdelning för räkenskapsåret 2025 och Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2025.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att:

• Charlotte Ahlström, Pauline Holst Blomqvist och Mikael Borg omvaldes som styrelseledamöter för perioden intill slutet av nästa årsstämma.
• Peter Brodén invaldes som ny styrelseledamot och till styrelsens ordförande för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Peter är grundare och VD för Aggregate Stockholm AB (Aggregate Media) och har över 20 års erfarenhet av aktivt ägande i tillväxtbolag. Aggregate Media äger cirka 28 % av aktierna i Bolaget efter transaktionen med Aggregate Media i slutet av mars 2026.
• Arvode fastställdes till 300 000 kronor för ordföranden och 200 000 kronor till vardera övrig styrelseledamot.
• Årsstämman omvalde Grant Thornton Sweden AB som revisor, med auktoriserade revisorn Nilla Rocknö som huvudansvarig, för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode utgår enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman bemyndigade styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådana emissioner får dock inte förutsätta ändring av vid var tid gällande bolagsordning.

Skälet till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att kunna genomföra förvärv, bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, växa bolagets förvaltade kapital och incentivera anställda och styrelse. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna. Verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, bemyndigades att vidta de justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket.