KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)

A. Årsredovisning och resultat

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

B. Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025–2026.

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

D. Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen skulle ha fyra styrelseledamöter, utan suppleanter.

Årsstämman beslutade om, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omval av de ordinarie styrelseledamöterna Tom Sundelin och Fredric Eliasson och Fredrik Ljungberg samt nyval av Mattias Prage till ordinarie styrelseledamot. Fredrik Ljungberg valdes om till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare att välja Grant Thornton till revisor för Bolaget intill utgången av nästa årsstämma, med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.

E. Ändring av bolagsordningen (räkenskapsår)

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens § 6 så att Bolagets räkenskapsår ändras från brutet räkenskapsår (1 maj–30 april) till kalenderår (1 januari–31 december). Innevarande räkenskapsår förkortas därmed från perioden 1 maj 2026–30 april 2027 till perioden 1 maj 2026–31 december 2026, varefter kalenderår gäller från och med den 1 januari 2027.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olof Stranding, VD för ScandiDos AB (publ), tel: +46 70 1010 824, e-post: olof.stranding@scandidos.com

————————————
ScandiDos AB (publ)
Styrelsen