Stockwik Förvaltning AB (publ) har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.
- Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen och beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
- Årsstämman beslutade att balansera bolagets resultat i ny räkning och att ingen vinstutdelning ska ske.
- Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Jørgen Beuchert, Anders Lindqvist, Kristina Mackintosh och Anders Rothstein. Vidare omvalde årsstämman Jørgen Beuchert till styrelseordförande.
- Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden åt styrelsen ska utgå enligt följande; 258 750 kronor ska utgå till varje bolagsstämmovald styrelseledamot, 50 000 kronor ska utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott, 25 000 kronor ska utgå till varje övrig ledamot i styrelsens revisionsutskott, 50 000 kronor ska utgå till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott och 25 000 kronor ska utgå till varje övrig ledamot i styrelsens ersättningsutskott. Revisorn ska erhålla arvode enligt godkänd löpande räkning.
- Årsstämman omvalde revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har låtit meddela att Henrietta Segenmark fortsatt ska vara huvudansvarig revisor.
- Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.
- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets företagsnamn till Stockwik AB. Årsstämman beslutade vidare att ändra bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet från 1 700 000 - 6 800 000 kronor till 3 600 000 - 14 400 000 kronor, gränserna för antalet aktier från 3 400 000 - 13 600 000 till 7 200 000 - 28 800 000, samt att styrelsen inte längre ska tillåtas ha suppleanter. Därtill beslutades om vissa redaktionella ändringar av bolagsordningen.
- Årsstämman godkände styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2026/2029) innebärande en emission av högst 134 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Stockwikkoncernen. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperioden teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den underliggande aktiens noterade volymvägda genomsnittskurs hos Nasdaq Stockholm under en period om 20 handelsdagar före årsstämman 2026. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier från och med den 21 maj 2029 till och med den 15 juni 2029. Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 5 maj 2026 till och med den 20 maj 2026.
- Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler. Antalet aktier som omfattas av sådana emissioner får högst uppgå till 20 procent av det registrerade antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Utgångspunkten för emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.
Information i anledning av årsstämman finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats: www.stockwik.se under menyn: ”Bolagsstyrning/Bolagsstamma/2026”.