Valberedningen inför Castellum Aktiebolags årsstämma 2027 har utsetts i enlighet med valberedningsinstruktionen som antogs av årsstämman 2026.
Enligt valberedningsinstruktionen ska valberedningen utses genom att Castellums styrelseordförande kontaktar de till röstetalet fyra största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti, eller de på annat sätt kända största ägarna, och ber dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Vill sådan aktieägare inte utse en ledamot, tillfrågas den till röstetalet största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända, aktieägaren som står på tur, o.s.v.
Efter att styrelsens ordförande har varit i kontakt med de största aktieägarna består valberedningen inför årsstämman 2027 av följande ledamöter:
Valberedningen representerar tillsammans cirka 35,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Castellum.
Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2027 avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelseledamöter och styrelseordförande, revisorer samt arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen ska även, vid behov, lämna förslag på ändringar av valberedningsinstruktionen.
Castellums aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 1 februari 2027, till Castellum Aktiebolag, Att. Ralf Spann, Box 2269, 403 14 Göteborg, alternativt via mejl till ralf.spann@castellum.se.
Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2027 och på bolagets webbplats. Årsstämman i Castellum Aktiebolag kommer att hållas i Stockholm den 29 april 2027.
För mer information vänligen kontakta:
Ralf Spann, styrelsens ordförande, Castellum Aktiebolag, +49 173 6436590
Demetris Syllouris, valberedningens ordförande, +357 99609199