Aktieägarna i Windon Energy Group AB, org.nr 559341-3692 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma.
Tid: 16 juni 2026, kl. 10.00
Plats: Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm
ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:
Anmälan ska göras skriftligen till:
Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om biträden (högst två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren är införd i aktieboken per den 8 juni 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösrättsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Detta innebär att aktieägare måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före nämnda datum. En rösträttsregistrering som gjorts senast den andra bankdagen efter den 8 juni 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.
OMBUD M.M.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 6 - Val av särskild revisor
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att utse LR Revision & Redovisning Helsingborg AB, med Rickard Julin som huvudansvarig revisor, att såsom särskild revisor upprätta och underteckna revisorsyttranden enligt 13 kap. 8 § samt 13 kap. 23 § aktiebolagslagen med anledning av styrelsens förslag om apportemission.
Styrelsens förslag om apportemission kommer offentliggöras genom separat kallelse.
HANDLINGAR
Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats, www.windonenergygroup.se, senast två veckor innan stämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR
Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg är välkomna att göra det via post till Windon Energy Group AB, Källvindsgatan 1, 602 40 Norrköping.
ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 18 240 000 aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.
INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
De personuppgifter som inhämtas från aktieboken, anmälan till stämman och uppgifter om biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, i protokoll från stämman. Personuppgifterna tillhandahålls av Euroclear Sweden AB. För mer information om behandling av personuppgifter, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
_____________
Stockholm i maj 2026
WINDON ENERGY GROUP AB
Styrelsen