Enligt de principer för valberedning i Xbrane Biopharma AB ("Bolaget" eller "Xbrane") som antogs på årsstämman den 5 maj 2026 ska valberedningen, som tillsätts för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, bestå av tre ledamöter, vilka ska utses av Bolagets till röstetalet tre största aktieägare per den 30 september 2026. Styrelseordföranden ska vara adjungerad ledamot vid behov. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.
Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2027 fastställts till att bestå av följande personer som tillsammans representerar cirka 31,79 procent av antalet aktier och röster i Bolaget per den 30 september 2026:
Simon Törnqvist har utsetts till valberedningens ordförande
Valberedningens uppgift är att, inför årsstämman, förbereda och framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämma, kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen, styrelsearvode och annan ersättning för styrelsearbete till var och en av styrelseledamöterna, arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen, val och arvodering av Bolagets revisor samt principer för valberedningen. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2027 samt på Bolagets hemsida, www.xbrane.com.
Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen inför årsstämman den 3 maj 2027, fram till den 15 januari 2027. Förslagen kan skickas till följande adress:
Xbrane Biopharma AB Valberedning, C/o A House Hagastaden, Solnavägen 3H, 113 63 Stockholm, Sverige, eller via e-post: valberedning@xbrane.com.
Xbranes årsstämma kommer hållas i Stockholm den 3 maj 2027